Bødestørrelse øges 700% i ny hvidvaskstrategi

Beskrivelse

Regeringen vil syvdoble bøder for hvidvaskning i kølvandet på Danske Bank skandalen. Regeringen vil desuden indføre en ny fast track-ordning, som skal gøre det muligt for banker at fryse mistænkelige transaktioner. Bankforsker og seniorrådgiver på Aalborg Universitet Lars Krull synes umiddelbart, at fast track-ordningen lyder som en god idé. Han mener dog ikke, at den er uden faldgrubber. Krull vurderer, at en bedre løsning ville være at sætte flere ressourcer af til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, for bedre at kunne varetage de mange rapporteringer om hvidvask. Kilder:Børsen, sektion 1, side 16, 18-09-2018