Referencer

Danske Bank overså advarsler fra storbanker om mistænkelige penge

Producer/forfatterMichael Lund, Eva Jung og Simon Bendtsen
Mediets navn/udløbBerlingske
FuldtekstLæs fuldtekstversionen

Danske Bank overså advarsler fra storbanker om mistænkelige penge

Mediets navn/udløbBusiness.dk
FuldtekstLæs fuldtekstversionen

Beskrivelse

Danske Bank har overset en række faresignaler, som ellers burde have advaret dem om, at regimet i Aserbajdsjan i årevis har brugt banken til at hvidvaske penge. Dette er på trods af, at en række storbanker ellers har haft afvist betalinger fra mistænkelige konti i Danske Bank med henvisning til deres interne retningslinjer. Lars Krull, seniorrådgiver og bankekspert ved Aalborg Universitet, forklarer, at de andre storbankers afvisninger af overførslerne burde have vakt opsigt i Danske Bank. Dette skyldes især, at det efter Lars Krulls opfattelse relativt sjældent sker, at transaktioner afvises med henvisning til bankers interne retningslinjer, som det netop var tilfældet her. Kilder:Berlingske, Business, side 4, 13-09-2017Business.dk, 12-09-2017
Periode13 sep. 2017
1 ID: 262482339