Danske Bank sjuskede med kontrollen af hvidvask - det kostede 12,5 mio. kr. i bøde

Beskrivelse

Danske Bank har accepteret en bøde på 12,5 millioner kroner for at overtræde hvidvaskloven. Finanstilsynet fastslog i marts 2016, at Danske Bank ikke opfyldte alle krav i hvidvaskloven, og at banken ikke havde styr på dens filial i Estland, som Aserbajdsjan har kanaliseret 18 milliarder kroner igennem. Seniorrådgiver og bankekspert ved Aalborg Universitet Lars Krull mener, at størrelsen på bøden er på sin plads, da det er en alvorlig sag, der også går ud over offentlige pengekasser. Samtidig påpeger han, at banker ikke har interesse i at deltage i hvidvask, og at man derfor ikke skal gøre bøden til en hævnførelse. Kilder:Berlingske, Business, side 8, 22-12-2017Business.dk, 21-12-2017