Små banker står til klø efter hvidvask-test

Beskrivelse

Finanstilsynet kritiserer små banker, som ikke underretter bagmandspolitiet om hvidvask af penge i tilstrækkeligt omfang. 23 mindre banker er blevet bedt om en redegørelse for, hvordan de forebygger, at svindelpenge vaskes hvide. Professor i strafferet Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet mener, at det er iøjenfaldende, at de mindre banker ikke kommer med flere underretninger. Forskellen på de små og store banker er så stor, at der er god grund til at undersøge det nærmere.