Banker i Norge og Sverige involveret i hvidvask-sag

Description

Både Danske Bank, Nordea og tre store banker i Norge og Sverige er involveret i en sag om hvidvaskning af milliarder fra Moldova. Ifølge myndighederne har Norge og Sverige gennem flere år skjult store pengebeløb fra illegale aktiviteter gennem moldoviske banker. Lars Krull, bankekspert og seniorrådgiver på Aalborg Universitet, er én blandt flere eksperter, som mener, at transaktionerne burde få alarmklokkerne til at ringe hos bankerne. Særligt af den årsag, at Danske Bank selv har betegnet Moldova som et ”højrisikoland” i hvidvaskningssammenhæng, og at de derfor burde være mistænkelige. Kilder:Berlingske, Business, side 8, 22-03-2017Business.dk, 21-03-2017Business.dk, 21-03-2017