Rigmandsbank straffet for ikke at kende sine kunder

Press/Media: Press / Media

Description

I 2014 blev Banque Internationale à Luxembourgs danske filial straffet for ikke at have kendt identiteten på 32 af sine virksomhedskunder efter kun at have været på det danske marked i et år. Ifølge Lars Krull, der er seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, have banken ikke skaffet den rette dokumentation. Banken fik en bøde på 160.000 kr. Ifølge Lars Krull var sagen speciel, fordi bankerne generelt har godt styr på reglerne. Bankens adm. direktør i Danmark, Stig Foss, siger, at man ikke siden da har oplevet nogle udfordringer. Kilder:Avisen.dk, 23-05-2017Ritzaus Bureau, 23-05-2017
Period23 May 2017

Media coverage

2

Media coverage