Eksperter: Nordic Eye har brudt hvidvaskreglerne

Description

Flere eksperter mener, at venturefonden Nordic Eye har brudt hvidvaskreglerne i forbindelse med at fonden har skaffet over 300 millioner kroner fra investorer uden at have styr på lovpligtige oplysninger, såsom hvem investorerne er. ”Selvfølgelig skal fonden finde ud af, hvor investorerne har deres midler fra, og hvem der står bag dem,” siger Lars Krull, hvidvaskekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet. Han tilføjer, at selvom det oftest er banker, der bliver brugt til hvidvask, kan venturefonde også være udsatte. Kilder:Børsen, sektion 1, side 6, 28-05-2020Finanswatch.dk, 28-05-2020