Formodede svindlere førte millioner gennem danske banker

Description

Den danske stat has mistet omtrent 800 millioner kroner i skat og momssvindel på grund af hvidvask, muliggjort ved danske bankers mangelfulde forpligtelse til hvidvasklovgivningen. Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet og hvidvaskekspert, påpeger, at bankerne ikke har overholdt deres ansvar i forhold til lovgivningen, som sætter disse op som skjold mod økonomisk kriminalitet. De skal sørge for at have så godt styr på de kunder, de lukker ind, at det bliver svært overhovedet at komme til at snyde, konkluderer han. Kilder:Information.dk, 14-10-2019Ritzaus Bureau, 14-10-2019Finans.dk (resume), 14-10-2019Information, sektion 1, side 1, 15-10-2019Finans.dk (resume), 14-10-2019Jyllands-Posten, Erhverv, side 8, 15-10-2019Jyllands-Posten, Erhverv, side 7, 15-10-2019Information.dk (Abonnementsområde), 14-10-2019