Kufferter fyldt med kontanter - og en direktør fra Den Dominikanske Republik

Lars Krull

Business Design Center

Press/Media: Press / Media

Description

Jyske Bank og Nordea er blevet brugt til at hvidvaske penge for millioner. Bagmændene har overført penge fra en konto i Jyske Bank til et vekselbureau, som var kunde i Nordea. De 17 formodede bagmænd er tiltalt for skatte- og momssvindel for 290 millioner kroner og hvidvask for 530 millioner kroner. Seniorrådgiver Lars Krull fra Aalborg Universitet mener, at sagen viser, at bankerne har været for dårlige til at bekæmpe hvidvask. Krull mener, at bankerne burde have indberettet kunderne til politiet. Kilder:Jyllands-Posten, sektion 1, side 1, 20-05-2019Jyllands-Posten, Erhverv, side 4, 20-05-2019Finans.dk, 19-05-2019

Period	20 May 2019

Media coverage

Title	Forsidehenvisning: Momskarruseller kørte igennem flere storbanker
Media name/outlet	Jyllands-Posten
Date	20/05/2019
Producer/Author	JETTE AAGAARD MATIAS SEIDELIN NIELS SANDØE
URL	Login to display link to press clippings from Infomedia
Persons	Lars Krull

Title	Kufferter fyldt med kontanter - og en direktør fra Den Dominikanske Republik
Media name/outlet	Jyllands-Posten
Date	20/05/2019
Producer/Author	JETTE AAGAARD MATIAS SEIDELIN NIELS SANDØE
URL	Login to display link to press clippings from Infomedia
Persons	Lars Krull

Title Momskarruseller kørte igennem flere storbanker
Media name/outlet Finans.dk
Date 20/05/2019
Producer/Author Jette Aagaard
URL Login to display link to press clippings from Infomedia
Persons Lars Krull

Title	Momskarruseller kørte igennem flere storbanker
Media name/outlet	Finans.dk
Date	20/05/2019
Producer/Author	Jette Aagaard
URL	Login to display link to press clippings from Infomedia
Persons	Lars Krull

View all 3

View less