Politiet har undersøgt 52 hvidvaskalarmer om politikere og offentlige chefer på halvandet år

Description

Hvidvasksekretariatet har siden 1. oktober 2020 efterforsket 52 hvidvaskunderretninger, der har drejet sig om personer på listen over politisk eksponerede personer (PEP'ere), dvs. politikere, embedsmænd, militærchefer m.fl., eller deres nært forestående. Der er dog ingen sager blevet rejst. Lars Krull, bankekspert på Aalborg Universitet, påpeger, at banker, der har en PEP som kunde, indberetter alle store indbetalinger, man ikke helt forstår, til Hvidvasksekretariatet for at undgå at lave fejl. (Resumé leveret af Infomedia) Kilder: Borsenpro.dk/finans, 07-07-2022 Borsen.dk/nyheder/finans, 07-07-2022