Kun et fåtal blandt mindre banker tipper om hvidvask

Beskrivelse

Antallet af tip til Bagmandspolitiets hvidvasksekretariet slår rekorder. Politiet venter en stigning på 43 pct. i forhold til 2011, hvor politiet i gennemsnit fik otte tip om dagen. Politiet har indtryk af, at de virksomheder, der har til opgave at overvåge kundernes adfærd såsom bankerne, er blevet bedre til at opdage mistænkelige transaktioner. Men Bagmandspolitiet kan kun sende tippene videre til de enkelte politikredse, når der opstår konkrete mulige efterforskningsskridt. Kun hver femte af tippene bliver derfor sendt videre til politikredse, Finanstilsynet eller Skat. Juraprofessor Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet siger, at det er et problem, at et så lille antal af indberetninger ender med at blive til sager.