Tilsyn afslørede hvidvasksvigt i bank i 2015

Beskrivelse

I januar anno 2015 forfattede Finanstilsynet en undersøgelsesrapport, hvori det kunne konstatere, at Københavns Andelskasses systemer til at opfange hvidvask var ”helt utilstrækkelige.” Direktør i Revisorjura Jacob Dedenroth Bernhoft mener, at det er problematisk, at tilsynet ikke har reageret kraftigere, når det endte med at lukke banken i september 2018 grundet grove overtrædelser af hvidvasklovgivningen. Seniorrådgiver ved Aalborg Universitets Institut for Økonomi og Ledelse Lars Krull mener ikke kritikken holder, eftersom 2015-tjekket var på procedurer, og ikke på kunders mulige misbrug. Kilder:Børsen.dk (Abonnementsområde), 03-04-2019Børsen, sektion 1, side 6, 04-04-2019