Hvidvask-ekspert: Nordeas fravalg af kontrolsystem er nærmest vanvittigt

Beskrivelse

Nordea kendte i årevis til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering gennem en bestemt kundegruppe, men undlod at undersøge kunderne nærmere. Lars Krull, seniorrådgiver og bankforsker ved Aalborg Universitet, forklarer, at valutavekslingsbureauer er yderst risikable bankkunder. Han mener, at tilsynets fund generelt er "alvorlige og indikerer betydelige mangler i bankens håndtering af hvidvaskrisici" og tilføjer, at det er "klart," at der har været en række svagheder i bankens interne processer, blandt andet med hensyn til kundekendskab og transaktionsovervågning. (Resumé leveret af Infomedia) Kilder:Berlingske, Business, side 6, 12-01-2024